XXX INGENIERÍA ESPECIALIZADA SAS
NIT 90166XXXX-1
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
ACTA No. 2
En la ciudad de Montería, siendo las 3:00 p.m. del día 27 de diciembre del año 2024, se
reunieron los accionistas de la sociedad XXXX INGENIERÍA ESPECIALIZADA S.A.S en las
oficinas de la administración, situadas en la ciudad de Medellín, previa convocatoria efectuada
atendiendo lo dispuesto en los estatutos y la Ley, mediante correo electrónico d e fecha 18 de
diciembre del 2024, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del quórum.
2. Designación de presidente y secretario de la reunión.
3. Cambio de nombre de la sociedad.
4. Ampliación del objeto social.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
Se verificó la presencia del quórum estatutario para poder deliberar y decidir, pues de un total
de 100% de las acciones suscritas, asistieron el 100%.
Nombre del Accionista No. de Acciones
Suscritas
% de Participación
Nombre 1 100 50%
Nombre 2 100 50%
2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.
Se designó por el 100% de las acciones suscritas como PRESIDENTE de la reunión a JOSÉ
DIAZ NAVAEZ y como SECRETARIA de la reunión a la MARÍA BURGOS, identificados como
aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.
3. JUSTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL CAMBIO DE NOMBRE DE LA SOCIEDAD.
El PRESIDENTE de la reunión presentó a los Accionistas la propuesta de cambio de nombre de
la sociedad de XXX INGENIERÍA ESPECIALIZADA S.A.S a BIG ENERGY S.A.S,
argumentando que este cambio responde a la necesidad de proyectar una imagen más
moderna y alineada con el objeto social ampliado. Asimismo, el nuevo nombre refleja de
manera más directa y clara la
