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Abg. Julián Gabriel Mendoza En el día de hoy 28 de Marzo del 2017, nos hemos reunidos nosotros, ROMINA CRISTINA MEDINA LOPEZ y DIXON JOSE CARNEIRO OLIVERO , venezolanos, mayores de edad, de estado civil solteros, comerciantes, titulares de la Cedulas de Identidades N° V- 18.399.982 y N° V-18.112.068, respectivamente y de este domicilio, actuando en nuestros propios nombres y representación nos hemos reunidos con el objeto de constituir una Compañía Anónima, como al efecto constituimos en virtud de este documento, la cual se regirá por las clausulas siguientes, suficiente amplias para que sirvan a su vez de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales. CAPITULO I Denominación, Domicilio, Objeto y Duración. PRIMERA: La Compañía se denominará ISSABELLA-CUPCAKE¨S, C.A. SEGUNDA: El domicilio de la Compañía es Sector la Otrabanda, Calle El Saco, Callejón Jesús Sabino, Casa S/N, Municipio Arismendi, La Asunción, Estado Nueva Esparta, sin que ello prive que pueda establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier parte del país o en el exterior. TERCERA: La compañía tendrá como objeto principal la fabricación, elaboración, distribución, comercialización y venta de tortas decoradas, postres, dulces, bebidas y alimentos, así como todos los materiales, ingredientes e insumos para la elaboración de la repostería artística y artesanal y cualquier tipo de comida o alimentos elaborados. De igual manera, la empresa puede celebrar toda clase de contratos, aperturar cuentas bancarias, dar y tomar dinero en préstamos, establecer y mantener fábricas y expendio de postres y comidas, importar exportar cualquier tipo de mercancia, tortas decoradas, postres, dulces, bebidas y alimentos, así como todos los materiales, ingredientes e insumos para la elaboración de la repostería artística y artesanal, adquirir bienes raíces y en general, titulos valores y cualquier tipo de bono cotizado en la bolsa, todo lo
que sea necesario y conveniente para llevar a cabo el mencionado objeto, pudiendo dedicarse a cualquier actividad de lícito comercio que pudiera guardar relación con su objeto principal o que coadyuve a la realización del mismo. CUARTA: La duración de la compañía es de cincuenta (50) años a contar de su inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo prorrogarse por lapsos iguales o disolverse anticipadamente por resolución de la Asamblea de Accionista, reunida en forma ordinaria o extraordinaria. CAPITULO II Del Capital. QUINTA: El Capital Social de la compañía es de UN MILLON SESENTA MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (1.060.500,00 Bs) divididos en CIEN (100) acciones nominativas no convertible al portador, con un valor de DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCO BOLIVARES (10.605,00 Bs) cada una, suscritas y pagadas totalmente con el aporte de inventario de bienes muebles según consta en el Inventario de Bienes Muebles que se acompaña y el cual forma parte integrante del presente documento constitutivo. Por ello las acciones están distribuidas de la siguiente manera: La socia ROMINA CRISTINA MEDINA LOPEZ suscribe y paga SETENTA (70) acciones por un monto total de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES (Bs.742.350,00) y el Socio DIXON JOSE CARNERO OLIVERO suscribe y paga TREINTA (30) acciones por un monto de TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA BOLIVARES (Bs.318.150,00). Dicho Capital ha sido suscrito y pagado mediante aporte en Mercancía y Equipos, por los socios con que se inicia sus actividades, como se evidencia en el Inventario de Auditoria que se anexa, cada acción concede a su tenedor iguales
cada vez que lo exija el interés de la Compañía, sus decisiones se tomaran por mayoría de votos y cada uno de sus miembros tendrá los deberes y derechos propios de todo administrador. La reunión de dicha Junta Directiva se considerara válidamente constituida con la presencia del 100% de sus miembros. NOVENA: El Presidente y Vicepresidente podrán actuar conjuntamente o separadamente, teniendo los más amplios poderes de administración y disposición, pudiendo representar a la compañía judicial o extrajudicialmente y estarán especialmente facultados para ejercer las siguiente funciones: a) Representar a la compañía ante personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de carácter público o privado; b) Contratar, solicitar y movilizar prestamos de cualquier naturaleza ante institutos bancarios y financieros, sean organismos públicos, privados o de cualquier otra índole, suscribiendo ante dichos organismos los instrumentos públicos o privados a que hubiere lugar, además de celebrar cualquier tipo de contrato, pudiendo dar en garantía las maquinarias y/o equipos propiedad de la compañía o de empresas propias o filiares; c) Suscribir documentos públicos o privados en nombre de la compañía y obligarla; d) Conferir poderes generales o especiales o de cualquier índole para la adecuada representación de la compañía, otorgando en cada caso las facultades que fueren pertinentes; e) Convocar y presidir, las asambleas ordinarias o extraordinarias, así como las reuniones de la Junta Directiva; f) Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias en la modalidad firma separada o indistinta; g) Avalar, librar, aceptar, endosar, descontar y protestar letras de cambio, cobrar cheques, pagares y demás efectos de comercio; h) Nombrar, contratar y remover empleados u obreros, fijándoles su sueldo o remuneración; i) Considerar y resolver acerca de la realización de cualesquiera otra actividad de carácter lícito, convenientes a los intereses de la
compañía; j) Cumplir y hacer cumplir las normas que redunde en beneficio de los intereses de la compañía; k) Ordenar el pago de los dividendos en su debida oportunidad previa aprobación de la Asamblea; l) Presentar a la Asamblea anual las cuentas del ejercicio económico respectivo, conjuntamente con el informe de comisario; m) Deliberar y resolver sobre aportes a otras compañías. CAPITULO IV De las Asambleas. DECIMA : La Asamblea General de socios tiene la suprema representación de la compañía. Se reunirá ordinariamente una (01) vez al año, dentro de los tres (03) primeros meses siguientes al cierre del respectivo ejercicio económico, el día, la hora, y en el lugar que señale el presidente. Extraordinariamente se reunirá en la oportunidad en que sea convocada por el presidente, o la solicite un número de socios que representen por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del capital social. DECIMA PRIMERA: La convocatoria para la celebración de las asambleas de socios, bien sean ordinarias o extraordinaria podrán hacerse mediante publicación por la prensa o por comunicación escrita dirigida a los socios, con cinco (5) días de anticipación por lo menos, siendo entendido que la falta de convocatoria o comunicación escrita quedara cubierta con la presencia de todos los socios o de las personas que la represente. DECIMA SEGUNDA : Las Asambleas, sean ordinarias o extraordinarias se consideran válidamente constituida cuando estuviesen representadas en ellas por lo menos el 51% del capital social y las decisiones se tomaran con voto del cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social. CAPITULO V Del Comisario.
Abg. Julián Gabriel Mendoza Asamblea General de Accionista de la Compañía autoriza suficientemente a la ciudadana ROMINA CRISTINA MEDINA LOPEZ venezolana, mayor de edad, de estado civil soltero, comerciante, titular de la Cedula de Identidad N° V-18.399.982 , para cumplir con las formalidades legales de Registro, Fijación y Publicación de esta Sociedad. Firma del Presidente Firma del Vicepresidente CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA SU DESPACHO.- Yo, ROMINA CRISTINA MEDINA LOPEZ venezolana, mayor de edad, de estado civil soltero, comerciantes, titular de la Cedula de Identidad N° V-18.399.982 , suficientemente autorizada por la Asamblea Constitutiva celebrada el día veinte (20) de Febrero de 2.017 de la empresa mercantil “ROSELIN CAKES,C.A.”, ante su competente autoridad acudo a los fines de presentar, para su posterior registro, copia de la Asamblea Constitutiva de la misma,
celebrada el veintiocho (28) de Marzo de 2.017, junto con los siguientes recaudos: a) Balance de apertura (auditado) de la empresa constituida, visado por Contador Público colegiado. b) Carta de aceptación del Comisario y autorización del colegio de Contadores Públicos del estado Nueva Esparta. De igual manera solicito que una vez cumplidas las actuaciones de fijación y registro, se me expida una (01) copias certificadas de las resultas y del auto que la provea a los fines de su publicación. En la Asunción a la fecha de su presentación.- ROMINA CRISTINA MEDINA LOPEZ C.I: V-18.399.
