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ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS MIXTA
DE LA SOCIEDAD DENOMINADA
CAJA DE AHORRO KING BANK, S.C.S.
En la ciudad de San Martín Texmelucan, Puebla, siendo las 9:00 horas del día 11 de febrero de 2019, se reunieron en el domicilio de la sociedad CAJA DE AHORRO KING BANK, S.C.S., en lo sucesivo "La Sociedad", los miembros de la misma, con el objeto de celebrar la asamblea de socios Mixta.
Una vez reunidos, los socios de "La Sociedad" designaron para presidir la Asamblea a ALEJANDRO DAVID VAZQUEZ REYES, AUDENCIO VAZQUEZ VAZQUEZ Y SILVIA SANDOVAL CUAUTLE, en lo sucesivo "El Presidente", quien estando presente aceptó el nombramiento; acto continuo los socios propusieron a SILVIA SANDOVAL CUAUTLE como secretario, sucesivamente los miembros de "La Sociedad" lo ratificaron, quien estando presente igualmente aceptó el cargo, y este último en ejercicio de sus funciones elaboró la siguiente lista de asistencia:
Alejandro David Vazquez Reyes, Audencio Vazquez vazquez, Maria Luisa Reyes Garcia, Luis Eduardo Vazquez Reyes, Silvia Sandoval Cuautle, Vianey Alejandra Morales Perez, Rene Perez Centeno, Pedro Carrasco González, Silvia Sandoval Cuautle, Lizbeth Torres Mani, Ana Maria Gonzalez Ixehuatl, Mayra Palacios Ramirez Jose Luis Flores Rojas, Viviana Tzili Gonzales, Mariana Flores Flores, Francisco Javier Tecpoyotl Zempoaltecatl, Diana Cruz Vazquez, Jesu Ricardo Coyotecatl Tepayotl, Julio Cesar Romero Sanchez, Guadalupe Escobar Ramirez, Nestor Jeordan Vazquez Morales, Monica Sanchez Cruz, Abigail Cruz Vazquez, Roberto Cruz Rojas, Jonni Axel Sandoval Cuautle, Francisca Cuautle Guerra
La anterior lista representa el 10% (diez por ciento) del total del capital social.
Verificada la asistencia de todos los mencionados, el presidente declaró legalmente constituida la Asamblea, por lo que se procedió a leer el
ORDEN DEL DÍA
Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea considere convenientes sobre:
I.- Discusión y, en su caso, aprobación de modificación, o,en su caso, modificaciones al contrato social.
II.- Discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento o remoción de administradores de la sociedad.
III.- Discusión y, en su caso, aprobación del plan de producción, trabajo, distribución, ventas y financiamiento.
IV.- Discusión y, en su caso, aprobación del examen del sistema contable interno.
V.- Discusión y, en su caso, aprobación del informe de consejos y mayorías calificadas para los acuerdos que se tomen sobre otros asuntos.
VI.- Discusión y, en su caso, aprobación de la asignación de la responsabilidad de los miembros de los consejos y de las comisiones.
VII.- Discusión y, en su caso, aprobación de la aplicación de sanciones disciplinarias a Alejandro David Vazquez Reyes, Audencio Vazquez vazquez, Maria Luisa Reyes Garcia, Luis Eduardo Vazquez Reyes, Silvia Sandoval Cuautle, Vianey Alejandra Morales Perez, Rene Perez Centeno, Pedro Carrasco González, Silvia Sandoval Cuautle, Lizbeth Torres Mani, Ana Maria Gonzalez Ixehuatl, Mayra Palacios Ramirez, Jose Luis Martin Flores Rojas, Viviana Tzili Gonzales, Mariana Flores Flores, Francisco Javier Tecpoyotl Zempoaltecatl, Diana Cruz Vazquez, Jesus Ricardo Coyotecatl Tepayotl, Julio Cesar Romero Sanchez, Guadalupe Escobar Ramirez, Nestor Jeordan Vazquez Morales, Monica Sanchez Cruz, Abigali Cruz Vazquez, Roberto Cruz Rojas, Jonni Axel Sandoval Cuautle, Francisco Cuautle Guerra, socios de "La Sociedad".
VIII.- Discusión y, en su caso, aprobación de reparto de rendimientos, excedentes y percepción entre socios.
IX.- Discusión y, en su caso, aprobación de las siguientes medidas de tipo ecológicas:
Instalación de panales foto voltaicos para la producción de nuestra propia energía eléctrica Papelería y Útiles biodegradables para tener medidas ecológicas y hacer lel reciclado de la papelería que sea necesaria
X.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Asamblea.
I.- Discusión y, en su caso, aprobación de modificación, o, en su caso, modificaciones al contrato social.
En el desahogo del presente punto del orden del día, "El Presidente" explicó a la Asamblea sobre la propuesta de la modificación del contrato social quedando modificados los siguientes puntos del mismo:
La vigencia de este contrato y los documentos jurídicos que de el emanen es por tiempo indefinido, por lo que sus términos y condiciones regirán las operaciones y servicios que hayan sido contratadas entre "EL SOCIO" y "LA SOCIEDAD" y seguirán surtiendo efectos mientras subsistan relaciones jurídicas entre ambos, derivadas y que se deriven de las mismas. Cualquier modificación a los términos de este instrumento, será dada a conocer a "EL SOCIO" por lo menos con treinta días naturales de anticipación a la fecha prevista, mediante comunicado por escrito enviado junto con su Estado de Cuenta o en forma independiente, para el efecto de que "EL SOCIO" manifieste su conformidad o inconformidad con las nuevas condiciones.
En caso de que "EL SOCIO" no manifieste inconformidad alguna, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la recepción del Estado de Cuenta o de que tenga
SE RESUELVE, aprobar los cambios propuestos al contrato social quedando redactados de la siguiente manera:
. "EL SOCIO" contará con un periodo de gracia de diez días hábiles posteriores a la firma del presente contrato para cancelarlo, en cuyo caso "LA SOCIEDAD" no podrá cobrar comisión alguna y sin responsabilidad a su cargo, siempre y cuando éste no haya utilizado u operado ninguno de los productos o servicios contratados. Lo anterior mediante solicitud que por escrito presente en la sucursal de "LA SOCIEDAD" a la que pertenece su cuenta, entregándose el acuse de recibo correspondiente.
Para este efecto, "EL SOCIO" autoriza a "LA SOCIEDAD" para que cargue al saldo que tenga en cualquiera de las cuentas o productos, el importe de los cargos, pagos o cualquier adeudo pendiente que mantenga a la fecha en que surta efectos la cancelación. Asimismo, en el caso de que algún depósito de dinero se encuentre pendiente de vencimiento (plazo fijo, retirable en día preestablecido, etc.), "LA SOCIEDAD" sólo podrá entregar los recursos de dicha operación hasta el momento de su vencimiento, por lo que no podrá vencerse anticipadamente bajo ninguna condición. "EL SOCIO" podrá solicitar, en todo momento, la terminación del presente Contrato, bastando para ello la presentación de una solicitud por escrito en la sucursal en la que tiene apertura da su cuenta; en todo caso, "LA SOCIEDAD" deberá proporcionar a "EL SOCIO" un acuse de recibo, clave de confirmación o número de folio. "LA SOCIEDAD" se cerciorará de la autenticidad y veracidad de la identidad de "EL SOCIO" confirmando los datos personalmente, por vía telefónica o por cualquier otra tecnología. El presente contrato se dará por terminado el día hábil siguiente de la presentación de la solicitud por parte de "EL SOCIO". Una vez presentada la solicitud de terminación del presente contrato, "LA SOCIEDAD", I) deberá cancelar los medios de disposición vinculados al presente contrato; II) rechazar cualquier disposición que pretenda efectuarse con posterioridad a la cancelación de los medios de disposición; III) cancelar en su caso, sin su responsabilidad, los servicios de domiciliación en la fecha de la solicitud de terminación; IV) abstenerse de condicionar la terminación del presente contrato y V) no podrá cobrar comisión o penalización alguna por la terminación del presente contrato.
SE RESUELVE, autorizar a las autoridades competentes dentro de la sociedad a realizar los cambios anteriormente mencionados en el contrato social y posteriormente realizar la protocolización de los mismos.
II.- Discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento o remoción de administradores.
En el desahogo del presente punto del orden del día, "El Presidente" propuso a la Asamblea el nombramiento y la renuncia de administradores de la sociedad.
Después de una amplia discusión, la Asamblea rechazó el punto discutido llegando a las siguientes:
RESOLUCIONES
SE RESUELVE, rechazar la renuncia del puesto de administradores de ALEJANDRO DAVID VAZQUEZ REYES, AUDENCIO VAZQUEZ VAZQUEZ Y SILVIA SANDOVAL CUAUTLE, por lo que en este acto queda manifestada la voluntad de la Asamblea.
SE RESUELVE, rechazar la designación de ALEJANDRO DAVID VAZQUEZ REYES, AUDENCIO VAZQUEZ VAZQUEZ Y SILVIA SANDOVAL CUAUTLE como nuevos administradores de "La Sociedad".
III.- Discusión y, en su caso, aprobación del plan de producción, trabajo, distribución, ventas y financiamiento.
En el desahogo del presente punto del orden del día, "El Presidente" explicó a la Asamblea que los socios deberán de tomar decisiones respecto a la aprobación del plan de producción, trabajo, distribución, ventas y financiamiento.
Después de una amplia discusión sobre este punto, la Asamblea adoptó las siguientes:
RESOLUCIONES
SE RESUELVE, aprobar el plan de producción, trabajo, distribución, ventas y financiamiento en todos sus puntos.
Por lo que en este acto queda manifestada la voluntad de la Asamblea.
IV.- Discusión y, en su caso, aprobación del examen del sistema contable interno.
En el desahogo del presente punto del orden del día, "El Presidente" explicó a la Asamblea que los socios deberán de tomar decisiones respecto a la aprobación del examen del sistema contable interno.
Después de una amplia discusión sobre este punto, la Asamblea adoptó las siguientes:
RESOLUCIONES
SE RESUELVE, aprobar el examen del sistema contable interno. Por lo que en este acto queda manifestada la voluntad de la Asamblea.
V.- Discusión y, en su caso, aprobación del informe de consejos y mayorías calificadas para los acuerdos que se tomen sobre otros asuntos.
En el desahogo del presente punto del orden del día, "El Presidente" explicó a la Asamblea que los socios deberán de tomar decisiones respecto al informe de consejos y mayorías calificadas para los acuerdos que se tomen sobre otros asuntos.
Después de una amplia discusión sobre este punto, la Asamblea adoptó las siguientes:
RESOLUCIONES
Ricardo Coyotecatl Tepayotl, Julio Cesar Romero Sanchez, Guadalupe Escobar Ramirez, Nestor Jeordan Vazquez Morales, Monica Sanchez Cruz, Abigali Cruz Vazquez, Roberto Cruz Rojas, Jonni Axel Sandoval Cuautle, Francisco Cuautle Guerra, socios de "La Sociedad".
Después de una amplia discusión sobre este punto, la Asamblea adoptó las siguientes:
RESOLUCIONES
SE RESUELVE, proceder a la aplicación de sanciones disciplinarias a Alejandro David Vazquez Reyes, Audencio Vazquez vazquez, Maria Luisa Reyes Garcia, Luis Eduardo Vazquez Reyes, Silvia Sandoval Cuautle, Vianey Alejandra Morales Perez, Rene Perez Centeno, Pedro Carrasco González, Silvia Sandoval Cuautle, Lizbeth Torres Mani, Ana Maria Gonzalez Ixehuatl, Mayra Palacios Ramirez, Jose Luis Martin Flores Rojas, Viviana Tzili Gonzales, Mariana Flores Flores, Francisco Javier Tecpoyotl Zempoaltecatl, Diana Cruz Vazquez, Jesus Ricardo Coyotecatl Tepayotl, Julio Cesar Romero Sanchez, Guadalupe Escobar Ramirez, Nestor Jeordan Vazquez Morales, Monica Sanchez Cruz, Abigali Cruz Vazquez, Roberto Cruz Rojas, Jonni Axel Sandoval Cuautle, Francisco Cuautle Guerra, socios de "La Sociedad" por lo que desde este momento dichos socios recibirán las sanciones que en su determinado momento señalen las autoridades competentes dentro de "La Sociedad". Por lo que en este acto queda manifestada la voluntad de la Asamblea.
VIII.- Discusión y, en su caso, aprobación de reparto de rendimientos, excedentes y percepción entre socios.
En el desahogo del presente punto del orden del día, "El Presidente" explicó a la Asamblea que los socios deberán de tomar decisiones respecto al reparto de rendimientos, excedentes y percepción entre socios.
Después de una amplia discusión sobre este punto, la Asamblea adoptó las siguientes:
RESOLUCIONES
SE RESUELVE, aprobar el reparto de rendimientos, excedentes y percepción entre socios, quedando de la siguiente manera:
Los rendimientos serán distribuidos por partes iguales entre todos los socios; Los excedentes deberán de ser distribuidos proporcionalmente en razón del porcentaje de partición que tenga cada socio dentro de la sociedad; Las percepciones serán únicamente distribuidas entre los socios fundadores de la sociedad.
Por lo que en este acto queda manifestada la voluntad de la Asamblea.
IX.- Discusión y, en su caso, aprobación de las siguientes medidas del tipo ecológicas:
Instalación de panales foto voltaicos para la producción de nuestra propia energía eléctrica Papelería y Útiles biodegradables para tener medidas ecológicas y hacer el reciclado de la papelería que sea necesaria.
En el desahogo del presente punto del orden del día, "El Presidente" explicó a la Asamblea que los socios deberán de tomar decisiones respecto a la aprobación de las medidas de tipo ecológicas propuestas.
Después de una amplia discusión sobre este punto, la Asamblea adoptó las siguientes:
RESOLUCIONES
SE RESUELVE, aprobar las medidas de tipo ecológicas propuestas. Por lo que en este acto queda manifestada la voluntad de la Asamblea.
X.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Asamblea.
En el desahogo del último punto del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar el Secretario procedió a redactar la presente acta, haciéndose constar que estuvo presente el 10% (diez por ciento) del total del capital social desde el inicio de esta Asamblea y hasta la terminación de la misma.
ORDEN DEL DÍA
1. Nombramiento, cese o reelección del administrador único, y adopción de los acuerdos complementarios. 2. Nombramiento de interventores de la Cooperativa. 3. Nombramiento de auditores de cuentas de la Cooperativa. 4. Nombramiento de miembros del Comité de Recursos de la Cooperativa. 5. Examen y, en su caso, aprobación de la emisión de títulos participativos. 6. Examen y, en su caso, aprobación de nuevas aportaciones obligatorias de la Cooperativa. 7. Modificación de los siguientes aspectos esenciales de la estructura organizativa y económica de la Cooperativa considerados como esenciales en sus Estatutos sociales:
La vigencia de este contrato y los documentos jurídicos que de el emanen es por tiempo indefinido, por lo que sus términos y condiciones regirán las operaciones y servicios que hayan sido contratadas entre "EL SOCIO" y "LA SOCIEDAD" y seguirán surtiendo efectos mientras subsistan relaciones jurídicas entre ambos, derivadas y que se deriven de las mismas. Cualquier modificación a los términos de este instrumento, será dada a conocer a "EL SOCIO" por lo menos con treinta días naturales de anticipación a la fecha prevista, mediante comunicado por escrito enviado junto con su Estado de Cuenta o en forma
Mani, Ana Maria Gonzalez Ixehuatl, Mayra Palacios Ramirez Jose Luis Flores Rojas, Viviana Tzili Gonzales, Mariana Flores Flores, Francisco Javier Tecpoyotl Zempoaltecatl, Diana Cruz Vazquez, Jesu Ricardo Coyotecatl Tepayotl, Julio Cesar Romero Sanchez, Guadalupe Escobar Ramirez, Nestor Jeordan Vazquez Morales, Monica Sanchez Cruz, Abigail Cruz Vazquez, Roberto Cruz Rojas, Jonni Axel Sandoval Cuautle, Francisca Cuautle Guerra.
TENIENDO EN CUENTA QUE LAS APORTACIONES DE LOS COOPERATIVISTAS
FUERON IGUALITARIAS Y EQUITATIVAS CON UN POR CIENTO DE 0.04% DEL
CAPITAL SOCIAL
Por tanto, concurren los 25 socios y socias titulares de la totalidad del capital social.
La Asamblea General, con carácter universal y sin convocatoria previa, queda válidamente constituida al encontrarse presentes todos los socios y socias y, por tanto, la totalidad del capital social suscrito y desembolsado y haber aceptado estos por unanimidad la celebración de la reunión, así como su Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el artículo 23.5 de la Ley de Sociedades Cooperativas.
Antes de entrar a debatir el Orden del Día, los socios y socias designan a D. Alejandro David Vázquez Reyes como Presidente y a D.ª Silvia Sandoval Cuautle como Secretaria de la Asamblea, quienes aceptan sus respectivos nombramientos.
El Presidente propone, y los socios y socias aceptan, entrar a debatir los asuntos contenidos en el Orden del Día, tras lo cual se adoptan los siguientes
ACUERDOS
1. Nombramiento, cese o reelección del administrador único, y adopción de los acuerdos complementarios.
Tras las oportunas deliberaciones, se acuerda por mayoría reelegir a Alejandro David Vazquez Reyes en su cargo de administrador único de la Cooperativa durante 3 años a contar desde el 11 de febrero 2019.
2. Nombramiento de interventores de la Cooperativa.
De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, tras las oportunas deliberaciones se acuerda por mayoría nombrar como interventores de la Cooperativa durante 3 años a contar desde el 11 de mayo 2019 a:
Alejandro David Vazquez Reyes, Audencio Vazquez vazquez, Maria Luisa Reyes Garcia, Luis Eduardo Vazquez Reyes, Silvia Sandoval Cuautle, Vianey Alejandra Morales Perez, Rene Perez Centeno, Pedro Carrasco González, Silvia Sandoval Cuautle, Lizbeth Torres Mani, Ana Maria Gonzalez Ixehuatl, Mayra Palacios Ramirez Jose Luis Flores Rojas, Viviana Tzili Gonzales, Mariana Flores Flores, Francisco Javier Tecpoyotl Zempoaltecatl, Diana Cruz Vazquez, Jesu Ricardo Coyotecatl Tepayotl, Julio Cesar Romero Sanchez,
Guadalupe Escobar Ramirez, Nestor Jeordan Vazquez Morales, Monica Sanchez Cruz, Abigail Cruz Vazquez, Roberto Cruz Rojas, Jonni Axel Sandoval Cuautle, Francisca Cuautle Guerra
3. Nombramiento de auditores de cuentas de la Cooperativa.
De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, tras las oportunas deliberaciones se acuerda por mayoría nombrar como auditor de las Cuentas de la Cooperativa durante 3 años a contar desde el 11 de febrero 2019, fecha de inicio del primer ejercicio a auditar, a: Pedro Carrasco Gonzalez, NIF B28764529.
4. Nombramiento de miembros del Comité de Recursos de la Cooperativa.
De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, tras las oportunas deliberaciones se acuerda por mayoría nombrar como consejeros del Comité de Recursos de la Cooperativa durante 3 años a contar desde la fecha recogida en el presente acta a:
Alejandro David Vazquez Reyes, Audencio Vazquez vazquez, Maria Luisa Reyes Garcia, Luis Eduardo Vazquez Reyes, Silvia Sandoval Cuautle, Vianey Alejandra Morales Perez, Rene Perez Centeno, Pedro Carrasco González, Silvia Sandoval Cuautle, Lizbeth Torres Mani, Ana Maria Gonzalez Ixehuatl, Mayra Palacios Ramirez Jose Luis Flores Rojas, Viviana Tzili Gonzales, Mariana Flores Flores, Francisco Javier Tecpoyotl Zempoaltecatl, Diana Cruz Vazquez, Jesu Ricardo Coyotecatl Tepayotl, Julio Cesar Romero Sanchez, Guadalupe Escobar Ramirez, Nestor Jeordan Vazquez Morales, Monica Sanchez Cruz, Abigail Cruz Vazquez, Roberto Cruz Rojas, Jonni Axel Sandoval Cuautle, Francisca Cuautle Guerra
5. Examen y, en su caso, aprobación de la emisión de títulos participativos de la Cooperativa.
Tras las deliberaciones oportunas, y siguiendo las disposiciones legales y estatuarias correspondientes, se acuerda por mayoría la emisión de 25 títulos participativos con un valor nominal seiscientos veintitrés mil noventa y nueve pesos mexicanos M/N (623,099.00 M/N) , siendo remunerados al 5% de interés anual y con el siguiente periodo de amortización: 36 meses. Se acuerda, asimismo, que los suscriptores de dichos valores tengan la posibilidad de asistir sin derecho a voto a las futuras convocatorias de la Asamblea General.
6. Examen y, en su caso, aprobación de nuevas aportaciones obligatorias de la Cooperativa.
Tras las deliberaciones oportunas, y siguiendo las disposiciones legales y estatuarias correspondientes, se acuerda por mayoría la aprobación de las nuevas aportaciones ascendientes a un total de ciento cincuenta y cinco mil setecientos setenta y cuatro pesos M/N (155,774.00 M/N).
Asimismo, se acuerda que dicha aportación devengará intereses en favor de los socios aportantes ascendiente a un 5% de interés anual.
SOCIO” en la sucursal en la que radica la Cuenta, el expediente generado con motivo de la solicitud de aclaración.
8. Modificación de los siguientes aspectos de los Estatutos sociales:
La vigencia de este contrato y los documentos jurídicos que de el emanen es por tiempo indefinido, por lo que sus términos y condiciones regirán las operaciones y servicios que hayan sido contratadas entre "EL SOCIO" y "LA SOCIEDAD" y seguirán surtiendo efectos mientras subsistan relaciones jurídicas entre ambos, derivadas y que se deriven de las mismas. Cualquier modificación a los términos de este instrumento, será dada a conocer a "EL SOCIO" por lo menos con treinta días naturales de anticipación a la fecha prevista, mediante comunicado por escrito enviado junto con su Estado de Cuenta o en forma independiente, para el efecto de que "EL SOCIO" manifieste su conformidad o inconformidad con las nuevas condiciones.
En caso de que "EL SOCIO" no manifieste inconformidad alguna, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la recepción del Estado de Cuenta o de que tenga conocimiento de las modificaciones, se entenderá por aceptando las condiciones contractuales modificadas.
"EL SOCIO" podrá solicitar la terminación del presente contrato dentro de los 30 (treinta) días posteriores al aviso arriba señalado, sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones anteriores a la modificación, en el entendido de que las modificaciones al contrato entrarán en el plazo referido en el párrafo que antecede; debiendo cubrir en su caso los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio. El procedimiento de notificación por parte de "EL SOCIO" será en los términos del primer párrafo de la cláusula Décima Sexta.
Este punto del Orden del día es objeto del siguiente tratamiento:
Tras las operaciones deliberadas de los socios, se aprueba por unanimidad la apertura de un nuevo cambio para el órgano de la administración de la cooperativa establecido en los estatutos administrativos por el consejo de Administrativo.
9. Ruegos y preguntas
Una vez tratados los anteriores puntos del Orden del Día, se abre el apartado de Ruegos y Preguntas, dando lugar a lo siguiente:
La secretaria Administrativa Silvia Sandoval Cuautle le responde que ese asunto de decidirá en la próxima reunión prevista.
10. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por la propia Asamblea o nombramiento de socios interventores de la Asamblea.
Tras ser aprobados los acuerdos anteriores, se suspende por unos momentos la sesión, para que la Secretaria de la Asamblea General pueda proceder a la redacción de este
Acta y, posteriormente, a su lectura. Una vez leída, es aprobada por mayoría de los asistentes.
No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las 15:00 horas del día arriba mencionado, y la presente se cierra con el visto bueno del Presidente y la firma de la Secretaria de la Asamblea General.
"EL PRESIDENTE"
_______________________________
ALEJANDRO DAVID VAZQUEZ REYES, AUDENCIO VAZQUEZ VAZQUEZ Y SILVIA
SANDOVAL CUAUTLE
"EL SECRETARIO"
_______________________________
