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Modelo Cambio de Objeto Social C.A
Acta de Asamblea extraordinaria de cambio de objeto socia ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL _______________ C.A. Hoy lunes, seis (06) de Enero del año Dos Mil Diecisiete (2017), siendo las Diez de la mañana (10:00 a.m.), se reunieron en la sede principal de la Sociedad Mercantil ___________________ C.A. ., R.I.F.: J-_______________, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la circunscripción judicial del Estado Sucre en fecha 17 de Enero del año ______, bajo el tomo 3-A, número 6, expediente N°__________ , sin previa convocatoria y estando presente el Cien por Ciento (100%) del Capital Social, los accionistas ________ y __________ de nacionalidad Venezolana el primero y Libanesa el Segundo , mayores de edad, de este domicilio y titulares de la cédula de identidad números: V-_________ y E- _______ respectivamente, hábiles en derecho y de este domicilio, en sus condiciones de Presidente y Vicepresidente , Accionista de la Sociedad Mercantil, se encuentra invitada la Licenciada ________________, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. V-_____________, Licenciada en Administración inscrita en el Colegio de Licenciados en Administración del Estado Sucre. Bajo el No. ____________, todos de este domicilio; se constituyen en Asamblea Extraordinaria de Accionistas a fin de tratar los siguientes puntos : Primero: Cambio del objeto principal. Segundo : Aumento del Capital. Tercero: modificación de la Cláusula Segunda y Clausula Quinta del Documento Constitutivo y de los Estatutos sociales. Acto seguido el accionista Presidente, ___________________ declaro instalada la Asamblea y procedió a la lectura del orden del día y de seguida se pasó a su consideración: se somete a la aprobación de la agenda del día: La Asamblea prueba por unanimidad la agenda
del día. En cuando a los puntos de la agenda: al PRIMER PUNTO : Toma la palabra el Presidente, y señala en virtud que existe la necesidad de Cambiar el objeto principal le propone a la Asamblea lo siguiente: Compra, venta al mayor y detal, distribución, comercialización, almacenamiento, importación y exportación de todo tipo de productos alimenticios, de consumo masivo, perecederos y no perecederos, enlatados y empacados; de Tequeños, Pastelitos y minipizzas congeladas. de carnes de res, de cerdo, de pescado fresco y salado, y aves de corral, charcutería, lácteos; embutidos, confitería, quincallería; mercancía seca, bebidas refrigeradas, gaseosas, no gaseosa; verduras, frutas, hortalizas y legumbres. Además de importación, exportación, compra, venta, comercialización y distribución al mayor y al detal de productos para el cuidado personal; Artículos de Limpieza, alimentos, vitaminas y artículos para animales, así como la comercialización y distribución de cualquier tipo de Mercancía del mismo ramo, en fin podrá dedicarse a toda actividad y negocio de licito relacionado con el objeto ya descrito. Siendo aprobado por unanimidad el cambio del objeto principal. SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra el Presidente el cual manifiesta que en virtud del crecimiento e incremento financiero de la compañía se decide aumentar su capital, de QUINIENTOS MIL Bolívares (Bs.500.000,00), llevándolo a la cantidad de CINCO MILLONES de Bolívares (Bs.5.000.000,00), mediante la emisión de CINCO MIL (5.000) Nuevas Acciones , por un valor nominal de mil Bolívares (Bs.1000) cada una, las cuales serán suscritas y pagadas por los accionistas mediante deposito en la cuenta corriente № CXXCXCXCXCXCXC de la SOCIEDAD MERCANTIL _____________ C.A , quedando distribuido de la siguiente manera: El Accionista: ___________________ , adquiere la cantidad de: CUATRO MIL QUINIENTAS (4500), nuevas acciones , el Accionista _______________ , adquiere la cantidad de: QUINIENTAS (500), nuevas acciones , punto que fue aprobado de forma unánime por los presentes. TERCER PUNTO: en consecuencia a los cambios
CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DEL ESTADO SUCRE
SU DESPACHO.-
Yo, ________________ , venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V.-9.841.267, abogado debidamente inscrito bajo el inpre abogado número Nº184.258 para que realice todo lo necesario para la inscripción, registro y publicación de esta acta, hábil en derecho y de éste domicilio; actuando suficientemente autorizada la Sociedad Mercantil denominada Sociedad Mercantil _________________ C.A. ., R.I.F.: J-_____________, , inscrita en el Registro Mercantil Primero de la circunscripción judicial del Estado Sucre en fecha 17 de Enero del año ______, bajo el tomo 3-A número 6 expediente N°__________ , ante Usted muy respetuosamente ocurro para exponer: A los fines de que se agregue al Expediente de la Sociedad que represento, consigno Copias Certificadas del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha Lunes: Seis (06) de Enero del año Dos Mil ________ (________), en la cual se decidió los siguientes puntos: Primero: Cambio del objeto principal. Segundo: Aumento del Capital. Tercero: modificación de la Cláusula Segunda y Clausula Quinta del Documento Constitutivo y de los Estatutos sociales. Participación que hago a los fines de su Inscripción, Registro y Publicación correspondiente. En Caracas, a la fecha de su presentación.
