Recaudos Cuenta Ahorro/Corriente
Persona Natural
Tradicional Naranja Remunerada
AGE-073 (02/2022)
Chequeo
Usuario Todos los recaudos solicitados deben ser entregados por cada Titular y consignados en una carpeta manila tamaño carta, con una etiqueta
que identifique al solicitante, la misma deberá estar ubicada en la parte lateral de la carpeta, en el orden descrito a continuación:
Chequeo
Agencia
Copia de la Cédula de Identidad del cliente, o Pasaporte vigente y legible (en caso de ser extranjero).
Registro Único de Información Fiscal (RIF) vigente y legible.
Constancia de trabajo, cuando se trate de personas bajo dependencia laboral, con una vigencia de treinta (30) dias a partir de su fecha de emisión
o Certificación de Ingresos (atestiguamiento) cuando se trate de personas de libre actividad económica.
Dirección del titular
Recaudos Adicionales del Nivel 2
Solicitantes Menores de Edad:
•Copia de la Cédula de Identidad o pasaporte del Representante Legal, Tutor o Curador, según corresponda.
•Copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF) del Representante Legal, Tutor o Curador, según corresponda.
•Copia de la Partida de Nacimiento, Acta de nombramiento del Tutor o Curador; o, documento del cual se derive la representación.
Recaudos
Solicitantes Menores de Edad Trabajadores:
•Copia de la constancia de inscripción en el Registro de Adolescentes Trabajadores, en caso de ser mayor de 14 años.
•Copia de la autorización para trabajar, emitida por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en caso de ser menor de 14 años.
Solicitantes Menores de Edad Emancipados:
•Copia del documento que acredita la emancipación.
Solicitudes de apertura de cuentas ordenadas por Tribunales de la República:
•Copia de la orden del Tribunal.
Solicitantes Firmas Personales:
• Copia del documento constitutivo de la firma personal debidamente inscrito por ante el Registro Mercantil correspondiente.
Solicitantes Ocupación "Político o con cargos en la Administración Pública, Militares, Políticos o Funcionarios del Poder Ejecutivo o
Legislativo, de Nacionalidad Extranjera".
Nombres y Apellidos Firma (Promotor de Servicios / Especialista de Negocios) Sello Agencia
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•Copia del carnet laboral o credencial.
•Formato Debida Diligencia - Figura Pública.
Nota:
*El producto Cuenta de Ahorro, es amparado por FOGADE.
Junior
Cuentas Nivel 1
Cuentas Nivel 2
Tradicional
*Si el Cliente moviliza montos superiores a Bs. 1.000, presentará los recaudos de las Cuentas Nivel 2.
Cuenta Nivel 1 Cuenta Nivel 2
Recaudos Cuentas Nivel 1
Formato de Declaración Jurada, en caso de no poseer cuentas en otra institución bancaria.
*Cumpliendo con la Política Conozca a su Cliente, se realizará la entrevista y se llenará la Ficha de Identificación del Cliente (FIC)