ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2016
Aos dezesseis dias de setembro de dois mil e dezesseis, às 15 horas, por meio
eletrônico, sendo tida como realizada na filial da Companhia localizada na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 841, 4º andar,
Itaim Bibi. Reuniram-se, sob a presidência do Sr Pedro Pullen Parente os
seguintes membros, Antonio Carlos Quintella, Charles Peter Carey, Cláudio
Luiz da Silva Haddad, Denise Pauli Pavarina, Eduardo Mazzilli de Vassimon,
José de Menezes Berenguer Neto, Laércio José de Lucena Cosentino, Luiz
Antonio de Sampaio Campos, Luiz Fernando Figueiredo e Luiz Nelson Guedes
de Carvalho. Os conselheiros participaram da reunião por meio eletrônico, na
forma prevista no artigo 26, §4º, do Estatuto Social da Companhia.
Deliberações tomadas por unanimidade de votos e sem ressalvas, com base
nos documentos de suporte que estão arquivados na sede da Companhia,
havendo-se autorizado a lavratura da presente ata. O presidente fez uso da
palavra para propor a alteração a denominação da Diretoria Executiva de
Produtos para Diretoria Executiva de Produtos e Clientes e eleger, pelo prazo
remanescente do mandato, o Sr. JOSÉ RIBEIR DE ANDRADE, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da Cédula de Indentidade RG nº 18.892.401-2 e
inscrito no CPF/MF sob o nº 132.886.348-48, para exercer o cargo de Diretor
Executivo de Produtos e Clientes da Companhia. O Sr. José Ribeiro de
Andrade tomará posse no cargo para o qual foi eleito quando estiver
desvinculado de seu atual empregador, ocasião em que o Sr. Cícero Augusto
Vieira Neto, que havia assumido inteiramente as funções inerentes ao cargo da
antiga Diretoria Executiva de Produtos nem 13.06.2016, deverá deixar de
exercer tias funções, permanecendo com as funções relativas ao cargo de
Diretor Executivo de Operações, Clearing e Depositária que já ocupava. Nada
mais havendo a ser tratado, eu Douglas Nascimento Sousa lavrei a presente a
ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos s conselheiros
presentes. Pedro Pullen Parente – Presidente, Antonio Carlos Quintella,
Charles Peter Carey, Claudio Luiz da Silva Haddad, Denise Pauli Pavarina,
Eduardo Mazzilli de Vassimon, José de Menezes Berenguer Neto, Laércio José
de Lucena Cosentino, Luiza Antnio de Sampaio Campos, Luiz Fernando
Figueiredo e Luiz Nelson Guede de Carvalho.
São Paulo, 16 de setembro de 2016.
Vocabulário
Clearing: realiza o registro, a compensação, a liquidação e o gerenciamento de
risco de operações com ações, derivativos de ações e títulos de dívida
corporativa.